据《福布斯》报道，一名前币安高级金融犯罪调查员今年 5 月接受美国国税局（IRS）调查人员问询时表示，币安管理层曾忽视针对约 2,000 个疑似伊朗关联账户的内部调查要求，相关账户涉及约 12 亿美元交易。报道援引针对该调查员 MacBook 的搜查令称，美国司法部及 IRS 已向币安及部分前员工发出多份传票和搜查令，其中一名前调查员还被要求向联邦大陪审团作证。币安否认因员工调查制裁违规行为而将其解雇，称相关人员因违反客户数据隐私政策离职，并表示正配合执法机构调查。目前尚未提出刑事指控。
来源：吴说区块链
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