据彭博社，美国司法部正审查币安是否违反其于 2023 年与美国政府达成的和解协议，并调查币安是否因未能阻止平台上的部分交易而违反美国对伊朗的制裁规定。 9 月，纽约曼哈顿联邦检察官办公室申请没收 6100 万美元，称相关资金来自伊朗黑市石油销售，并通过币安洗钱。 根据 2023 年因违反美国银行业相关法规达成的和解协议，币安同意支付 43 亿美元罚款并加强合规管控。 若被认定违反协议，币安可能面临原有刑事指控被重新提起及数十亿美元的额外罚款。 美国司法部刑事司负责人 Tysen Duva 确认调查仍在进行，但未表示币安已违反协议。 目前币安及其员工均未因本次调查被指控存在不当行为。 币安回应称，公司正持续加强合规管控，并致力于配合执法部门。
来源：吴说区块链
本文由 GTokenTool 摘编，版权归原作者所有；内容仅供参考，不构成投资建议。